去年8月，有媒体报道，钱宝网上海总部已经搬空，坐实跑路。同时，投资人发现，所谓的钱宝APP已经无法提现。
年12月27日，南京警方通报，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于年12月26日，向南京市公安机关投案自首。目前，南京市公安机关正在开展调查。
核心
旁氏骗局
这些骗术无非就是围绕着这一个核心：庞氏骗局。是指那些通过金字塔式扩张，用后入者的本金，伪装成先入者的收益，不断滚雪球的一种骗局，俗称“拆东墙，补西墙”。它也被称之为万骗祖先，因为它能把每一个参与者变成合谋者。
简单来说就是：拿新用户的钱去支付给老用户本息，源源不断现金涌入，维持繁荣假象。
常见骗局
借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局；
e租宝昆明泛亚
从年成立到年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达多亿元，实际非法集资多亿元，涉及90余万人；
昆明泛亚，号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，亿资金追讨无门
上海中晋
至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名
上海快鹿
截至年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近亿元；金鹿财行在年累计从名投资者处募集投资亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。
温州书画宝骗局浙江世尊炎黄文交所骗局钱宝网骗局
南京钱宝网理财骗局，号称年收益率72%：
胜威国际集团MMM理财骗局云世纪SKY骗局御花园理财骗局马来西亚保绿木拆分盘
中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股骗局。
最泛滥的骗局
微商传销，微微我心，层层分明；
“云在指尖”案
湖北咸宁“云在指尖”案，万人入会涉案6.2亿：
湖南安化黑茶传销南京天策金粮
河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额亿余元；
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；
吉林长春“中山盛仕铭”案，从年10月至年5月16日，该公司在吉林省共发展会员人，获得收入共计元；
安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。
龙爱量子，打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光：
然而，去年刚刚深陷“魏则西”事件的百度，如今又公然为传销团伙打起了百度竞价广告：
积分项目，武夷山市五一三多元素茶业有限公司：
疏通经络DDS仪器骗局：
隆力奇共享经济平台、德加D+7Mall微商骗局、NHTglobal（然间环球）、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。
最高明的骗局
精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方；
创造丰盛心灵培训骗局，敛财10亿；“成功大师”陈安之；邪教“传福音”等。
最无德的骗局
消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防；
人人公益
“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元：
万家购物
万家购物，董事长被判15年涉案金额亿：
大唐天下麦点商城之道出行
之道出行，CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套：
万鞋云商
万协云商，以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金：
江苏联宝
江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗：
中资盛世，福天下云商城，天创息壤（买1元返21元）......
最潮流的骗局
虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉；
张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；
亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；
GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；
EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额亿；
万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；
暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；
维卡币，注册会员万人，涉案金额6亿余元；
莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；
Discovery摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、GemCoin珍宝币、FC赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心；
IGOFX新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单
最无耻的骗局
养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对；
老妈乐WV梦幻之旅saivian赛比安
“养老公寓”投资骗局等等。
最无德的骗局
慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗。
善心汇一点公益
教你识破这些金融骗局
最初级的金融诈骗，是各种短信电话。
例如：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。
我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。
中级的金融诈骗，是非法集资。
这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了，还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。
非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。
高级的金融诈骗，是庞氏骗局。
庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。
目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报。
最后提醒大家
别再被高息诱惑了！毕竟：
你贪的是别人的利息，别人贪的是你的本金！
-END-
出品：卓美新媒体由乐威海整理编辑，转载请注明出处
如果您需要宣传推广、新店开业、品牌投放
请联系乐威海，电话或者
-招聘信息-
?招聘岗位：
文案编辑
市场销售
?简历投放邮箱：
qq.
白癜风哪个医院能治疗得好北京看白癜风哪家好
转载请注明：http://www.dawangwuzeiz.com/xyxw/1491.html
当前位置： 叙利亚 > 叙利亚新闻 > 威海人注意这些都是传销，不少就藏在我们
